بنګلور، هند / مینا نیوز وایر / – هندي پلټونکو ویلي چې د هیواد د سرو زرو یو لوی صادرونکی خپل مدیریت رییس ته په میاشت کې شاوخوا ۱۷۰۰۰ روپۍ، شاوخوا ۱۸۰ ډالر، ورکوي، سره له دې چې د شاوخوا ۷.۷ لک کروړه روپیو مجموعي عاید راپور ورکوي. د تطبیق ریاست وویل چې دوی د بنګلور او ممبۍ په نهو ځایونو کې د پلټنو په جریان کې د معاش توضیحات موندلي. لټونونه د جون په ۲۳ مه د بهرنیو اسعارو د مدیریت قانون لاندې پیل شول. ادارې وویل چې دا تحقیقات د راجیش ایکسپورټس لمیټډ او اړوندو اشخاصو سره د بهرنیو اسعارو د شکمنو سرغړونو پوښښ کوي.
پلټونکو وویل چې شرکت د بهرنیو معاملو لپاره ریکارډونه چمتو کولو کې پاتې راغلی. په دې ریکارډونو کې واردات، صادرات ، بهرنۍ پانګونې او د سوداګرۍ د ترلاسه کولو او تادیاتو تصفیه شامله وه. ادارې د افریقایي کانونو کې د ادعا شوي 1,035 کروړه روپیو پانګونې لپاره د ملاتړ نشتوالي ته هم اشاره وکړه. دا وویل چې د ریکارډونو نشتوالي د معاملو چکونه ستونزمن کړي دي. د ادارې د بیان له مخې، د شرکت مشر مالي افسر له 2020 راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی.
د معاش موندنې د هغو مسلو یوه پراخه لیست برخه وه چې د پلټونکو لخوا په ګوته شوي. ادارې وویل چې شرکت د شاوخوا 3,000 کروړه روپیو په ارزښت د تادیاتو په وړاندې د بهرني سوداګرۍ ترلاسه کولو په مبهم جال کې ښکیل و. دا هغه تصفیهات چې په متحده عربي اماراتو او نورو بهرنیو قضایی حوزو کې میشته بهرنیو ګوندونو سره تړاو لري. پلټونکو د فابریکې راجسترونو او د تایید پرمهال موندل شوي فزیکي سټاک ترمنځ شاوخوا 40٪ د سټاک تشه هم راپور ورکړه.
د بهرنیو معاملو ریکارډونه تر څیړنې لاندې دي
وروستۍ موندنې د سرو زرو صادرونکي د حسابونو او بازار افشا کولو پراخه تنظیمي بیاکتنې ته اضافه کوي. د هند د امنیت او تبادلې بورډ د جون په 3 په ورته مسله کې یو لنډمهاله حکم صادر کړ. تنظیم کونکي وویل چې شرکت ممکن د مالي کال 2021 او مالي کال 2025 ترمنځ شاوخوا 15.15 ټریلیون روپیو عاید غلط بیان کړی وي. دا حکم د بهرنیو فرعي شرکتونو ته منسوب شوي راټول شوي عاید باندې تمرکز کوي، پشمول د سویس ریفائنر والکامبي SA.
شرکت د تبادلې په اسنادو کې د تنظیم کونکي د مشاهدو سره مخالفت کړی او ویلي یې دي چې د دوی اعلان شوي عواید سم دي. دا وویل چې حکم لنډمهاله پاتې شو او هیڅ وروستۍ منفي پایلې ته نه دی رسیدلی. شرکت دا هم وویل چې دوی د اندیښنو د حل لپاره توضیحات او اسناد وړاندې کوي. د ادارې په وروستي بیان کې د پلټنې په اړه د شرکت ځواب شامل نه و. چارواکو وویل چې دوی د عملیاتو په جریان کې اسناد او ډیجیټل شواهد ترلاسه کړي دي.
د بازار د افشا کولو پوښتنې پراخې شوې
پلټونکو د شرکت په ونډو کې د شکمنو بلاک سوداګرۍ هم په نښه کړې. دوی وویل چې ځینې سوداګر د تحقیقاتي ژورنالیستانو د نړیوال کنسورشیم لخوا خپاره شوي لیکونو کې راڅرګند شوي. ادارې وویل چې دا اړیکې د احتمالي ناڅرګندو بهرنیو اړیکو ښودنه کوي چې اوس تر څیړنې لاندې دي. دا هم ادعا کړې چې د NRI بې نومیدارانو په کارولو سره د ونډو د لاسوهنې له لارې له هند څخه د 600 کروړه روپیو څخه ډیر لیږدول شوي. په بیان کې د هغو اشخاصو نومونه نه دي اخیستل شوي چې د تحقیقاتو په دې برخه کې ذکر شوي دي.
دا قضیه د هند د سرو زرو او زیوراتو یو لوی کاروبار د بهرنیو اسعارو، محاسبې او بازار افشا کولو قوانینو له مخې تر نږدې بیاکتنې لاندې راولي. په رسمي ریکارډ کې اوس د ورک شوي معاملو اسنادو، د عوایدو جنجالي چلند، د ونډو توپیرونو او د لوړ پوړو چارواکو د معاشاتو کړنو په اړه ادعاوې شاملې دي. پلټونکو وویل چې د بنګلور او ممبۍ د پلټنو وروسته نورې څیړنې دوام لري. شرکت د لنډمهاله بازار امر او د بهرنیو اسعارو د تحقیقاتو تابع دی، دواړه د افشا شوي حسابونو او اړوندو ریکارډونو باندې متمرکز دي.
دا پوسټ چې هند د سرو زرو د سوداګرۍ ریکارډونو په اړه د راجیش صادراتو په اړه تحقیقات کوي لومړی د متحده عربي اماراتو په ګزټ کې خپور شو.